Procesos y documentos
Las normas, las funciones, los límites, los controles presupuestarios y la aprobación por parte de terceros se producen durante el proceso, no a posteriori.
Para organizaciones que desean que las normas de aprobación, los límites y la separación de funciones se apliquen en el trabajo diario y no solo en los documentos normativos.
Vea el proceso
De principio a fin
El solicitante describe la operación prevista y el sistema selecciona la ruta correcta.
Los datos o archivos adjuntos que falten se devuelven para su correcta cumplimentación antes de que comience el proceso de aprobación.
Cada rol de control dispone de la información precisa que necesita para tomar su decisión.
Los roles incompatibles se mantienen separados y la delegación controlada cubre las ausencias.
El departamento de contabilidad recibe la documentación aprobada y los auditores pueden seguir todo el proceso.
Nuevas reglas a partir de 2027
La Ley Checa de Gestión y Control de las Finanzas Públicas entrará en vigor el 1 de enero de 2027. SIFYBOX permite gestionar la evidencia controlada, la separación de roles, las aprobaciones y un registro de auditoría rastreable. La mera instalación del software no garantiza el cumplimiento; cada organización debe configurar los procesos, permisos y responsabilidades correspondientes a su ámbito de competencia.
Fuente verificada
La Ley regula la gestión y el control de las finanzas públicas y define por separado el sistema de control interno. El diseño de la solución parte de las funciones concretas de la organización, no solo del título de la Ley.
Ley nº 231/2025 ↗¿Quiénes están involucrados?
Presenta la operación con su propósito, importe, contraparte y la documentación justificativa requerida.
Confirma la necesidad y la corrección comercial; devuelve, rechaza o aprueba.
Verifica la financiación y los límites independientemente del aprobador de la operación.
Verifica las condiciones contables y la transferencia al sistema ERP según lo configurado por la organización.
¿Qué sucede cuando algo sale mal?
La falta de pruebas hace que el caso vuelva al punto de partida. El rechazo requiere justificación. Durante la ausencia, solo se delega una función específica por un período determinado, no la totalidad de la cuenta de la persona.
El resultado
Los auditores reciben un cronograma con la evidencia, las decisiones, los cambios, las aprobaciones y las transferencias de información. El software permite demostrar controles; sin embargo, no garantiza por sí solo el cumplimiento normativo.
Productos e integraciones
El producto ofrece módulos preconfigurados. Los roles, formularios y reglas se configuran para su organización. Para cada conector, definimos de antemano el sistema de registro y la ruta de error.
Ver el producto: Procesos y documentos →Soluciones relacionadas
Siguiente paso
Analizaremos un caso real, incluyendo las complicaciones que suelen surgir. Explicaremos con claridad qué funciones ofrece el producto de serie y qué requiere configuración o integración.
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